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丹麦“最大洗钱案”持续发酵 多国启动调查

2018年10月2日15时34分1秒| 发布者: 向松| 查看: 8994| 评论: 0

丹麦“最大洗钱案”持续发酵多国启动调查现阶段,至少个国家对丹麦银行洗钱案展开调查,包括美国、英国、 ...

丹麦“最大洗钱案”持续发酵 多国启动调查 2018-10-01 12:57:04

现阶段,至少个国家对丹麦银行洗钱案展开调查,包括美国、英国、瑞士、法国、西班牙和塞浦路斯。

在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来,这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”,“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言,这无异于一场灾难”。

现阶段,至少个国家对丹麦银行洗钱案展开调查,包括美国、英国、瑞士、法国、西班牙和塞浦路斯。

此案继续发酵。今年月初,英国《金融时报》报道称,丹麦银行爱沙尼亚分行仅年的洗钱金额就高达亿美元,而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称,爱沙尼亚年国内生产总值(GDP)为亿美元(约合.亿元人民币),而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

主权信用评级面临挑战

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

在事发银行所在地爱沙尼亚,个人参与洗钱犯罪可能面临最高年监禁,而企业参与洗钱犯罪只是面临最多万欧元(约合.亿元人民币)罚款。不少观察人士认为,这一惩罚力度仍然太轻,无法有效防止企业卷入获利丰厚的洗钱活动。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

此案继续发酵。今年月初,英国《金融时报》报道称,丹麦银行爱沙尼亚分行仅年的洗钱金额就高达亿美元,而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称,爱沙尼亚年国内生产总值(GDP)为亿美元(约合.亿元人民币),而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

持牌消费金融公司建设再起热潮。月日,光大银行发布公告称,拟与关联方中青旅控股股份有限公司(以下简称“中青旅”)及王道商业银行股份有限公司(以下简称“王道银行”),共同发起设立北京阳光消费金融股份有限公司(以下简称“北京阳光消费金融”)。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

在丹麦之外的其他国家,一些大型银行也被迫为洗钱行为付出代价。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

半年股价已下跌%

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻,随着调查展开,涉案金额一再飙升,引起国际社会关注。

现阶段,至少个国家对丹麦银行洗钱案展开调查,包括美国、英国、瑞士、法国、西班牙和塞浦路斯。

金证券记者 张贺

布劳德把大笔洗钱资金称为“沾血的钱”,在过去年间一直追踪这些钱的去向,并向多国调查部门提供线索。

“我个人认为,银行股的走强隐含再融资的需求”,沪上私募负责人对《金证券》记者说,虽然没有明确的规定,但股权再融资的股票发行价格,一般都不能低于每股净资产,否则很难通过。“由于新增信贷快速增长,风险加权资产同步扩张,大部分银行的资本充足率水平今年都出现不同幅度的下滑,有的降幅还比较大,有很强的再融资需求,但想要再融资,股价必须先得上去。”他分析。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

按照洗钱案爆料人布劳德的说法,“一个教训是,银行管理层坐视洗钱活动进行,却几乎无需为此承担责任。多年过去,丹麦银行的高管们丝毫没有受到法律制裁,数以十亿美元计算的大规模洗钱活动就发生在他们眼皮子底下!”

年以来,甘肃银行、宁波银行都相继发布公告,拟牵头成立消费金融公司,而消费金融公司出现建设需求也与监管释放政策利好有关,下半年消费金融公司还可能迎来一波政策红利,近日,银保监会发布《银保监会办公厅关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》。通知提及,积极发展消费金融,增强消费对经济的拉动作用,适应多样化多层次消费需求,提供和改进差异化金融产品与服务。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

北京某公募基金人士对《金证券》记者分析,银行股的抗跌,和外资大规模流入A股市场有关,加上明晟公司建议将MSCI中国A股大盘股纳入因子从%提升至%,A股大概率会被纳入全球第二大指数公司富时罗素指数。“目前MSCI成分股中银行股流通市值占比达.%,在所有行业中占比最高,富时罗素也差不多。无论是主动配置,还是被动配置,银行股都是外资的首选。”他还表示,外资选股的一个重要逻辑就是考虑高分红,大型银行股恰好符合这种特征,且股息率不低。年年度A股上市银行现金分红将近亿元(税前),创下历史新高。

不少反洗钱专家认为,鉴于涉案金额如此巨大,丹麦银行管理层不可能对种种猫腻毫无察觉,预计随着调查继续,更多丑陋案情将会浮出水面。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

丹麦最大银行“丹麦银行”近来曝出洗钱丑闻,该银行旗下位于爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家犯罪分子的洗钱工具。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

丹麦最大银行“丹麦银行”近来曝出洗钱丑闻,该银行旗下位于爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家犯罪分子的洗钱工具。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

丹麦媒体报道,年至年,丹麦银行旗下的一家爱沙尼亚分行超过.万笔交易被视为“可疑”,正接受进一步调查。办案人员怀疑,多家空壳公司利用这家银行,把不法所得的资金转移到本国境外,最终多被犯罪分子挥霍在汽车、珠宝等奢侈品上。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

“我个人认为,银行股的走强隐含再融资的需求”,沪上私募负责人对《金证券》记者说,虽然没有明确的规定,但股权再融资的股票发行价格,一般都不能低于每股净资产,否则很难通过。“由于新增信贷快速增长,风险加权资产同步扩张,大部分银行的资本充足率水平今年都出现不同幅度的下滑,有的降幅还比较大,有很强的再融资需求,但想要再融资,股价必须先得上去。”他分析。

国际社会震惊 多国调查可疑资金流向

丹麦金融监管局也着手联络爱沙尼亚当局,以联手调查这桩跨国金融犯罪案件。

起草新法案 加大惩治力度

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

(第一财经樊志菁)

“我个人认为,银行股的走强隐含再融资的需求”,沪上私募负责人对《金证券》记者说,虽然没有明确的规定,但股权再融资的股票发行价格,一般都不能低于每股净资产,否则很难通过。“由于新增信贷快速增长,风险加权资产同步扩张,大部分银行的资本充足率水平今年都出现不同幅度的下滑,有的降幅还比较大,有很强的再融资需求,但想要再融资,股价必须先得上去。”他分析。

在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来,这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”,“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言,这无异于一场灾难”。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

此案继续发酵。今年月初,英国《金融时报》报道称,丹麦银行爱沙尼亚分行仅年的洗钱金额就高达亿美元,而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称,爱沙尼亚年国内生产总值(GDP)为亿美元(约合.亿元人民币),而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

今年月,澳洲联邦银行与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳亿澳元(约合.亿元人民币)罚款,这是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。澳政府说,这家澳大利亚最大银行没能阻止不法分子利用银行账户洗钱和为恐怖活动融资,“银行内部监管失效、可疑交易没有报备”,必须为反洗钱不力承担责任。

丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻,随着调查展开,涉案金额一再飙升,引起国际社会关注。

据北京商报记者不完全统计,目前共有家已开业的持牌消费金融公司,加上获批筹建但尚未开业的厦门金美信消费金融有限公司以及当下获银保监会批复筹建的中信消费金融,国内一共有家消费金融公司。

丹麦工商业与金融大臣亚勒乌说,丹麦金融监管局正在重新评估丹麦媒体的最新爆料,将采取必要措施打击洗钱犯罪。按照他的说法,“整个金融行业都因此案而蒙受阴影”。

主权信用评级面临挑战

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

Wind统计则显示,三季度以来,借道沪股通、深股通的海外资金(北上资金)继续买入银行股,一些龙头银行股是主要增持对象。上周个交易日,北上资金净流入A股银行股约.亿元。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

半年股价已下跌%

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

半年股价已下跌%

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的.亿美元(约合.亿元人民币)欺诈案中,“我们发现个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

受持续发酵的洗钱丑闻冲击,丹麦银行月上旬两度遭遇股价暴跌。月日,丹麦银行在哥本哈根证券交易所的股价在不到小时内跌幅超过%,相当于银行市值蒸发亿欧元(约合.亿元人民币)。月日,丹麦银行股价再跌.%。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的.亿美元(约合.亿元人民币)欺诈案中,“我们发现个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

近年来,欧洲多家银行相继曝出大规模洗钱的丑闻,包括法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行、丹麦哥本哈根合作银行等。

在丹麦之外的其他国家,一些大型银行也被迫为洗钱行为付出代价。

在事发银行所在地爱沙尼亚,个人参与洗钱犯罪可能面临最高年监禁,而企业参与洗钱犯罪只是面临最多万欧元(约合.亿元人民币)罚款。不少观察人士认为,这一惩罚力度仍然太轻,无法有效防止企业卷入获利丰厚的洗钱活动。

据了解,北京阳光消费金融正式成立后,将成为光大银行的附属公司。不仅银行系积极布局消费金融行业,同日,金蝶国际也发布公告称,金蝶国际全资附属公司金蝶软件()有限公司、中信股份有限公司以及中信信托有限责任公司合资筹建中信消费金融公司的申请,已于月日获银保监会批复同意。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

随着调查深入,涉案金额不断飙升,从最初媒体所说的亿美元(约合.亿元人民币)骤增至亿美元(约合亿元人民币),再到亿美元(约合亿元人民币),如今已飙升至亿美元(约合万亿元人民币),被一些反洗钱专家惊呼为“天文数字”。如此规模巨大的洗钱案件,轰动国际社会,目前已有至少国展开调查。

这桩丑闻的最初爆料人是俄罗斯律师马格尼茨基。他供职于一家英国对冲基金“赫米蒂奇资本公司”,而这家公司牵涉到另一桩欺诈案件。马格尼茨基后来揭发有关洗钱的种种细节,引发多国执法部门注意,而他本人后来在俄罗斯入狱。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

早在去年,丹麦一份报纸爆料称,丹麦银行涉嫌为多个东欧国家客户洗钱,总额估计达到亿美元。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

主权信用评级面临挑战

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

Wind统计则显示,三季度以来,借道沪股通、深股通的海外资金(北上资金)继续买入银行股,一些龙头银行股是主要增持对象。上周个交易日,北上资金净流入A股银行股约.亿元。

在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来,这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”,“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言,这无异于一场灾难”。

现阶段,至少个国家对丹麦银行洗钱案展开调查,包括美国、英国、瑞士、法国、西班牙和塞浦路斯。

半年股价已下跌%

国际社会震惊 多国调查可疑资金流向

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

丹麦金融监管局已经起草一项新的法案,寻求加大对洗钱犯罪的惩治力度,可能把相关罚款额提高倍。丹麦政府计划月把这项新法案提交给议会,希望尽快审议通过。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

观察人士表示,在包括丹麦在内的许多国家,针对洗钱犯罪的打击措施仍然力度不够,使得不少犯罪分子得以钻空子,而银行和其他金融机构动辄沦为洗钱工具。丹麦银行洗钱案曝光后,要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声不断高涨。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

按照洗钱案爆料人布劳德的说法,“一个教训是,银行管理层坐视洗钱活动进行,却几乎无需为此承担责任。多年过去,丹麦银行的高管们丝毫没有受到法律制裁,数以十亿美元计算的大规模洗钱活动就发生在他们眼皮子底下!”

持牌消费金融公司建设再起热潮。月日,光大银行发布公告称,拟与关联方中青旅控股股份有限公司(以下简称“中青旅”)及王道商业银行股份有限公司(以下简称“王道银行”),共同发起设立北京阳光消费金融股份有限公司(以下简称“北京阳光消费金融”)。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

这桩丑闻的最初爆料人是俄罗斯律师马格尼茨基。他供职于一家英国对冲基金“赫米蒂奇资本公司”,而这家公司牵涉到另一桩欺诈案件。马格尼茨基后来揭发有关洗钱的种种细节,引发多国执法部门注意,而他本人后来在俄罗斯入狱。

丹麦银行承诺会配合当局接受调查。另外,丹麦银行启动至少两项内部调查,预计会在今后数月发布调查结果。这家银行告诉媒体记者,内部调查需要耗费不少时日,主要是由于涉案材料实在太多,光是需要检查的电子邮件就有至少数百万封,“现在不宜仓促妄下结论”。

丹麦金融监管局也着手联络爱沙尼亚当局,以联手调查这桩跨国金融犯罪案件。

这桩丑闻的最初爆料人是俄罗斯律师马格尼茨基。他供职于一家英国对冲基金“赫米蒂奇资本公司”,而这家公司牵涉到另一桩欺诈案件。马格尼茨基后来揭发有关洗钱的种种细节,引发多国执法部门注意,而他本人后来在俄罗斯入狱。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

主权信用评级面临挑战

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻,随着调查展开,涉案金额一再飙升,引起国际社会关注。

(第一财经樊志菁)

(第一财经樊志菁)

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

主权信用评级面临挑战

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的.亿美元(约合.亿元人民币)欺诈案中,“我们发现个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

丹麦金融监管局也着手联络爱沙尼亚当局,以联手调查这桩跨国金融犯罪案件。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

这篇报道播发后没几天,又有媒体报道称,丹麦银行年至年涉嫌洗钱的金额可能高达亿美元,而这些不明来历的钱来自阿塞拜疆、摩尔多瓦等国。办案人员正在对这亿美元展开调查,目前尚不能断定这些钱全部与洗钱案有关。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

丹麦银行董事会月宣布将放弃爱沙尼亚分行与洗钱相关的交易利润,将把这笔钱用于打击金融犯罪等公共项目。眼下尚不清楚丹麦银行可能因此损失多少利润,不过按照一些媒体的说法,即便这家银行不主动放弃利润,这笔钱恐怕也会被丹麦监管部门下令没收。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

半年股价已下跌%

此案继续发酵。今年月初,英国《金融时报》报道称,丹麦银行爱沙尼亚分行仅年的洗钱金额就高达亿美元,而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称,爱沙尼亚年国内生产总值(GDP)为亿美元(约合.亿元人民币),而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

在事发银行所在地爱沙尼亚,个人参与洗钱犯罪可能面临最高年监禁,而企业参与洗钱犯罪只是面临最多万欧元(约合.亿元人民币)罚款。不少观察人士认为,这一惩罚力度仍然太轻,无法有效防止企业卷入获利丰厚的洗钱活动。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

国际社会震惊 多国调查可疑资金流向

(第一财经樊志菁)

丹麦目前拥有最高主权信用评级

丹麦律所Bruun&Hjejle 月日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank Group)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到亿欧元(约合.万亿元人民币)。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高亿丹麦克朗(约合亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。丹麦首相拉斯姆森(Lars Lokke Rasmussen)强调,对丹斯克银行的调查远没有结束。月日,丹斯克银行首席执行官博尔根(Thomas Borgen)宣布因洗钱丑闻引咎辞职。

主权信用评级面临挑战

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

在丹麦之外的其他国家,一些大型银行也被迫为洗钱行为付出代价。

主权信用评级面临挑战

面对媒体追问,丹麦工商业与金融大臣拉斯穆斯·亚勒乌承认:“情况很糟糕。显然,大笔资金牵涉洗钱案,这些钱仍然存在丹麦银行账户里,我们对此深感不满。包括我在内,每个人的良知都受到挑战。”

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

这篇报道播发后没几天,又有媒体报道称,丹麦银行年至年涉嫌洗钱的金额可能高达亿美元,而这些不明来历的钱来自阿塞拜疆、摩尔多瓦等国。办案人员正在对这亿美元展开调查,目前尚不能断定这些钱全部与洗钱案有关。

马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的.亿美元(约合.亿元人民币)欺诈案中,“我们发现个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

主权信用评级面临挑战

受持续发酵的洗钱丑闻冲击,丹麦银行月上旬两度遭遇股价暴跌。月日,丹麦银行在哥本哈根证券交易所的股价在不到小时内跌幅超过%,相当于银行市值蒸发亿欧元(约合.亿元人民币)。月日,丹麦银行股价再跌.%。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将年至年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

“我个人认为,银行股的走强隐含再融资的需求”,沪上私募负责人对《金证券》记者说,虽然没有明确的规定,但股权再融资的股票发行价格,一般都不能低于每股净资产,否则很难通过。“由于新增信贷快速增长,风险加权资产同步扩张,大部分银行的资本充足率水平今年都出现不同幅度的下滑,有的降幅还比较大,有很强的再融资需求,但想要再融资,股价必须先得上去。”他分析。

主权信用评级面临挑战

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

这家丹麦媒体持续关注此案,在今年月一篇报道中修正先前说法,表示涉案金额要远远大于这一数字。报道说,这家媒体查阅年至年期间至少家公司的金融记录后发现,丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这年间涉嫌洗钱的金额远不止先前报道的亿美元规模,而是至少翻了一番,可能高达亿美元。

近年来,欧洲多家银行相继曝出大规模洗钱的丑闻,包括法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行、丹麦哥本哈根合作银行等。

事实上,年俄罗斯央行曾警告丹麦监管机构,丹斯克银行的客户参与了资金来源可疑的金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,金额在每月数十亿卢布。年爱沙尼亚银行业监管部门在一份页的行业监察报告中指出丹斯克银行无法拿出客户收入来源的基本信息。出于对反洗钱问题的疑虑,此前包括德意志银行、摩根大通在内的多家机构已经结束了与丹斯克银行在美元清算上的合作关系。

布劳德把大笔洗钱资金称为“沾血的钱”,在过去年间一直追踪这些钱的去向,并向多国调查部门提供线索。

布劳德把大笔洗钱资金称为“沾血的钱”,在过去年间一直追踪这些钱的去向,并向多国调查部门提供线索。

观察人士表示,在包括丹麦在内的许多国家,针对洗钱犯罪的打击措施仍然力度不够,使得不少犯罪分子得以钻空子,而银行和其他金融机构动辄沦为洗钱工具。丹麦银行洗钱案曝光后,要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声不断高涨。

观察人士表示,在包括丹麦在内的许多国家,针对洗钱犯罪的打击措施仍然力度不够,使得不少犯罪分子得以钻空子,而银行和其他金融机构动辄沦为洗钱工具。丹麦银行洗钱案曝光后,要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声不断高涨。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

丹麦目前拥有最高主权信用评级

在事发银行所在地爱沙尼亚,个人参与洗钱犯罪可能面临最高年监禁,而企业参与洗钱犯罪只是面临最多万欧元(约合.亿元人民币)罚款。不少观察人士认为,这一惩罚力度仍然太轻,无法有效防止企业卷入获利丰厚的洗钱活动。

在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来,这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”,“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言,这无异于一场灾难”。

作为欧洲地区清廉和透明度的标杆国家,丹斯克银行的丑闻也让欧盟感到震惊。欧盟司法专员约若娃(Vera Jourova)表示,这绝对是现在欧洲最大的丑闻,她将在月日与丹麦财长及政府官员会面讨论案件情况。丹麦前司法部长波茨科夫(Morten Bodskov)将此事与年丹麦遭受金融危机的冲击相比较,认为“现在是如何保住AAA评级的问题了,如果我们做不到这一点,丹麦将遇到很大的麻烦”。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

这家丹麦媒体持续关注此案,在今年月一篇报道中修正先前说法,表示涉案金额要远远大于这一数字。报道说,这家媒体查阅年至年期间至少家公司的金融记录后发现,丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这年间涉嫌洗钱的金额远不止先前报道的亿美元规模,而是至少翻了一番,可能高达亿美元。

国际社会震惊 多国调查可疑资金流向

审计报告显示,丹斯克银行发现年至年期间,由于内控和监管人员存在严重失职行为,爱沙尼亚分行被利用从事非法交易。在被统计的.万名客户账户交易信息中,超过个账户参与了“可疑”交易,约亿欧元的资金通过该分行在这些非居民客户投资组合账号中流转,这些账户主要来自英国、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆和英属维尔京群岛,期间丹斯克银行从中获利亿丹麦克朗(约合.亿元人民币)。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

受持续发酵的洗钱丑闻冲击,丹麦银行月上旬两度遭遇股价暴跌。月日,丹麦银行在哥本哈根证券交易所的股价在不到小时内跌幅超过%,相当于银行市值蒸发亿欧元(约合.亿元人民币)。月日,丹麦银行股价再跌.%。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

北欧国家丹麦一直以来以完善的社会诚信制度和信用体系享誉世界。然而安徒生童话的故乡可能因为该国最大银行的一起洗钱案失去几十年来一直保持的主权国家最高信用评级AAA级。

据了解,北京阳光消费金融正式成立后,将成为光大银行的附属公司。不仅银行系积极布局消费金融行业,同日,金蝶国际也发布公告称,金蝶国际全资附属公司金蝶软件()有限公司、中信股份有限公司以及中信信托有限责任公司合资筹建中信消费金融公司的申请,已于月日获银保监会批复同意。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

丹斯克银行拥有丹麦全国三分之一的存款,洗钱案将对丹麦银行业安全稳定、甚至丹麦经济产生严重影响。丹麦议会上周三通过紧急法案,将尽快完善在严厉打击洗钱等金融犯罪上的法律法规。标准普尔已经警告称,丹斯克银行丑闻可能会影响丹麦AAA的主权信用评级。目前欧洲地区拥有标准普尔AAA信用评级的国家包括丹麦、德国、挪威、荷兰、瑞士、瑞典、列支敦士登和卢森堡。

持牌消费金融公司建设再起热潮。月日,光大银行发布公告称,拟与关联方中青旅控股股份有限公司(以下简称“中青旅”)及王道商业银行股份有限公司(以下简称“王道银行”),共同发起设立北京阳光消费金融股份有限公司(以下简称“北京阳光消费金融”)。

主权信用评级面临挑战

主权信用评级面临挑战

主权信用评级面临挑战

丹麦商业部长雅洛夫(Rasmus Jarlov)表示,标普的表态意味着政府需要采取更多的行动,丹斯克银行正在伤害丹麦银行业的声誉,我们要让大家看到丹麦会以最严肃的态度处理此事。

马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的.亿美元(约合.亿元人民币)欺诈案中,“我们发现个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

第一财经记者查询后发现,目前国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”。穆迪此前刚刚将丹斯克银行的展望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

近年来,欧洲多家银行相继曝出大规模洗钱的丑闻,包括法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行、丹麦哥本哈根合作银行等。


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